В Казахстане вскрыты масштабные трансграничные финансовые схемы, связанные с несколькими компаниями, включая Pin-Up. Общий объем операций превышает $1 млрд, что делает расследование одним из самых значимых в регионе за последние годы.
Масштабы и участники схемы
В схемах были задействованы:
-
Более 20 платежных систем и сотрудников банков;
-
Международный колл-центр на 120 человек, обслуживающий четыре казино;
-
Криптопартнёрки с оборотом около $200 млн USDT.
Деньги маскировали под легальные через серые POS-терминалы, оформленные на фиктивные договоры с букмекерскими конторами.
Основные организаторы схем — украинец Вадим Гордиевский, Алена (Елена) Суворова и IT-специалист Михаил Ковалев, который проводил платежи через ЕС. Конечными владельцами числятся Дмитрий Пунин и Марина Ильина, управляющие кипрским холдингом RedCoreGroup, под который подпадает Pin-Up с более чем 2 тыс. сотрудников.
Расследование и аресты
Правоохранительные органы провели более 70 обысков, изъяли около 100 криптокошельков, а 9 участников схемы уже арестованы, включая известного финтех-бизнесмена Игоря Ема. По казахстанскому законодательству фигурантам грозит до 9 лет тюрьмы.
Инциденты последних недель, такие как поджог автопарка одного из владельцев и нежелание участников схем появляться в аэропортах, подтверждают серьёзность ситуации и страх перед арестом.
Значение расследования и последствия
Расследование продолжается: инфраструктура схем разбирается, объявлен международный розыск. История показывает, что крупные финансовые махинации могут оставаться незаметными длительное время, пока не вмешаются правоохранительные органы.
Вывод
Раскрытие масштабных финансовых схем в Казахстане — наглядный пример того, как трансграничные операции и криптопартнёрки используются для отмывания денег. Для всех участников афер наступают непростые времена, а расследование продолжается.
Affelist.com — твой путеводитель по арбитражу трафика. Все фишки и экспертный контент от практиков, актуальные новости и аналитика, обучающие видео и интервью с лидерами рынка.
